As ordens por prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
Por tratado com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo por sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam estar em poder do quaisquer membros da organização criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste por reais.
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Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual vá aqui ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A lista do denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.